AML w nieruchomościach - dlaczego branża jest narażona na pranie pieniędzy?

Date

Tuesday, April 8, 2025

Time

10:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone

Name

This field is required.

Last Name

This field is required.

Email Address

This field is required.

Company

This field is required.

Wyrażam zgodę na używanie przez Grupę OLX sp. z o.o. środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym połączeń telefonicznych oraz wiadomości SMS) w celu przesyłania mi informacji handlowych oraz prowadzenia marketingu przez Grupę OLX sp. z o.o., podmioty powiązane i partnerów biznesowych. Moja zgoda obejmuje numery telefonów i adresy e-mail podane w związku z chęcią skorzystania z usług oferowanych przez Grupę OLX sp. z o.o. Wyrażoną zgodę można wycofać lub ograniczyć w dowolnej chwili zgłaszając nam takie żądanie. Administratorem Twoich danych jest Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Więcej o tym jak przetwarzamy Twoje dane, w tym o innych celach ich przetwarzania i przysługujących Ci prawach przeczytasz w naszej Polityce Prywatności.

This field is required.

Required fields

If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!

System configuration test. Click here!

Agenda

Podstawy AML w branży nieruchomości

Definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Rola i znaczenie AML w sektorze nieruchomości.
Czynniki ryzyka związane z praniem pieniędzy w nieruchomościach.
Rola pośredników.

Obowiązki podmiotów z branży nieruchomości

Procedury identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.
Dokumentacja wymagana.
Wykorzystanie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
Ocena ryzyka:

- Metody oceny ryzyka transakcji i klientów.

- Identyfikacja transakcji nietypowych i podejrzanych.

- Obowiązek raportowania transakcji podejrzanych (STR).

Wewnętrzne procedury AML:

- Opracowanie i wdrażanie wewnętrznych procedur AML.

- Szkolenie pracowników w zakresie AML.

Wykrywanie ryzyk i podejrzanych transakcji

Schematy prania pieniędzy w nieruchomościach:

- Przykłady typowych schematów.

- Wskaźniki ryzyka.

Case study i praktyczne przykłady

Omówienie rzeczywistych przypadków naruszeń AML.
Analiza konkretnych przypadków z rynku nieruchomości.
Dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi.

Elżbieta Liberda

Radca prawny, inwestor. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, udziałach, trudnych nieruchomościach, podziałach majątków i spadków. Właścicielka Kancelarii Radcy Prawnego, Biura Nieruchomości i spółek inwestycyjnych. Prelegent największych wydarzeń branży nieruchomości. Wykładowca prestiżowych Uniwersytetów – Polska Akademia Nauk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, MBA Nieruchomości uczelni ASBIRO.

Obsługuje transakcje sprzedaży i najmu nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Świadczy doradztwo prawno-inwestycyjne z pełnym due diligence nieruchomości, optymalizacją ryzyk i maksymalizacją zysków. Wspiera inwestorów, fliperów, deweloperów, pośredników.

Klikając w przycisk Rejestruj, potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną oraz akceptuję jej treść. Administratorem Twoich danych osobowych, które podajesz w powyższym formularzu, jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne, aby zgłosić chęć udziału w Webinarze oraz otrzymywać materiały z nimi związane. Twoje dane będą przetwarzane w celu weryfikacji Twojego zgłoszenia oraz w celu dalszego kontaktu z Tobą, umożliwienia Tobie wzięcia udziału w Webinarze oraz przesyłania informacji podsumowujących. W związku z powyższym przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, prawo do ich poprawiania, usunięcia, przenoszenia oraz do ograniczenia ich przetwarzania. Możesz również sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych – będzie to jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Webinarze (a po tym dniu – z otrzymywania dalszych informacji na jego temat). Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajduje się tutaj.

See other events from this host