AML w nieruchomościach - dlaczego branża jest narażona na pranie pieniędzy?

Data

martedì, 8 aprile 2025

Orario

10:00 Europe/Warsaw

Converti nel mio fuso orario

Nome

Campo obbligatorio.

Cognome

Campo obbligatorio.

Indirizzo e-mail

Campo obbligatorio.

Azienda

Campo obbligatorio.

Wyrażam zgodę na używanie przez Grupę OLX sp. z o.o. środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym połączeń telefonicznych oraz wiadomości SMS) w celu przesyłania mi informacji handlowych oraz prowadzenia marketingu przez Grupę OLX sp. z o.o., podmioty powiązane i partnerów biznesowych. Moja zgoda obejmuje numery telefonów i adresy e-mail podane w związku z chęcią skorzystania z usług oferowanych przez Grupę OLX sp. z o.o. Wyrażoną zgodę można wycofać lub ograniczyć w dowolnej chwili zgłaszając nam takie żądanie. Administratorem Twoich danych jest Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Więcej o tym jak przetwarzamy Twoje dane, w tym o innych celach ich przetwarzania i przysługujących Ci prawach przeczytasz w naszej Polityce Prywatności.

Campo obbligatorio.

Campi obbligatori

Se sei già registrato e non puoi localizzare la tua email di conferma registrazione, clicca qui!

Test di configurazione del sistema. Clicca qui!

Programma

Podstawy AML w branży nieruchomości

Definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Rola i znaczenie AML w sektorze nieruchomości.
Czynniki ryzyka związane z praniem pieniędzy w nieruchomościach.
Rola pośredników.

Obowiązki podmiotów z branży nieruchomości

Procedury identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.
Dokumentacja wymagana.
Wykorzystanie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
Ocena ryzyka:

- Metody oceny ryzyka transakcji i klientów.

- Identyfikacja transakcji nietypowych i podejrzanych.

- Obowiązek raportowania transakcji podejrzanych (STR).

Wewnętrzne procedury AML:

- Opracowanie i wdrażanie wewnętrznych procedur AML.

- Szkolenie pracowników w zakresie AML.

Wykrywanie ryzyk i podejrzanych transakcji

Schematy prania pieniędzy w nieruchomościach:

- Przykłady typowych schematów.

- Wskaźniki ryzyka.

Case study i praktyczne przykłady

Omówienie rzeczywistych przypadków naruszeń AML.
Analiza konkretnych przypadków z rynku nieruchomości.
Dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi.

Elżbieta Liberda

Radca prawny, inwestor. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, udziałach, trudnych nieruchomościach, podziałach majątków i spadków. Właścicielka Kancelarii Radcy Prawnego, Biura Nieruchomości i spółek inwestycyjnych. Prelegent największych wydarzeń branży nieruchomości. Wykładowca prestiżowych Uniwersytetów – Polska Akademia Nauk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, MBA Nieruchomości uczelni ASBIRO.

Obsługuje transakcje sprzedaży i najmu nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Świadczy doradztwo prawno-inwestycyjne z pełnym due diligence nieruchomości, optymalizacją ryzyk i maksymalizacją zysków. Wspiera inwestorów, fliperów, deweloperów, pośredników.

Klikając w przycisk Rejestruj, potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną oraz akceptuję jej treść. Administratorem Twoich danych osobowych, które podajesz w powyższym formularzu, jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne, aby zgłosić chęć udziału w Webinarze oraz otrzymywać materiały z nimi związane. Twoje dane będą przetwarzane w celu weryfikacji Twojego zgłoszenia oraz w celu dalszego kontaktu z Tobą, umożliwienia Tobie wzięcia udziału w Webinarze oraz przesyłania informacji podsumowujących. W związku z powyższym przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, prawo do ich poprawiania, usunięcia, przenoszenia oraz do ograniczenia ich przetwarzania. Możesz również sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych – będzie to jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Webinarze (a po tym dniu – z otrzymywania dalszych informacji na jego temat). Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajduje się tutaj.

See other events from this host